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最高检|加大对非法集资等犯罪惩治力度

 记者从最高人民检察院了解到,近年来,金融犯罪呈现持续高发态势,涉众型金融犯罪尤为突出,新类型案件不断增多。其中,非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪,特别是利用互联网实施的非法集资犯罪案件持续增加。  据最高检统计,2019年,全国检察机关起诉非法吸收公众存款犯罪案件10384件23060人,同比分别上升40.5%和50.7%;起诉集资诈骗犯罪案件1794件2987人,同比分别上升50.13...

2020年04月09日 | 分类:商业资讯 | 浏览:48 次 | 评论:0 人 | TAG:非法集资,

山东省:谨防虚拟货币等非法集资陷阱

 3月5日消息,据山东省地方金融监管局发布,近日,省地方金融监管局通过大数据平台监测,并陆续接群众举报发现,不法分子打着防控新冠肺炎疫情幌子进行非法集资活动风险上升,主要特征为:通过微信群、qq群、朋友圈、微博等网络渠道公开宣传;以疫情防控为由,利用人们投资理财的迫切心理,承诺高额利息、按期分红或还本付息;集资方式一般以“众筹”“消费返利”“虚拟货币”等为主。如,声称众筹资金开办疫情防控物资生产企...

2020年03月07日 | 分类:社会民生 | 浏览:75 次 | 评论:0 人 | TAG:虚拟货币,非法集资,

起底腾信堂14亿非法集资案 法人只有小学文化

起底腾信堂14亿非法集资案 法人只有小学文化

【直报网北京2月13日讯】(中国新闻周刊)2019年11月20日,杭州市公安局拱墅分局召开新闻发布会,通报了一起案件的侦破过程。该案是杭州破获的首例为非法集资活动洗钱案。警方透露,杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(下称“腾信堂”)法定代表人朱某丽,只有小学文化,却头顶“金融才女”光环,以保本付息(年化...

2020年02月13日 | 分类:社会民生 | 浏览:81 次 | 评论:0 人 | TAG:非法集资,

民政部:防范以养老服务名义的非法集资与欺诈销售

近期,一些养老服务机构、企业打着养老服务、健康养老名义,承诺高额回报,以向老年人收取会员费、床位费,欺诈销售“保健品”等手段,实施侵害老年人合法权益的非法集资、传销等犯罪,给老年人造成严重财产损失。此类活动不同于正常养老服务,存在较大风险隐患:一、高额返利无法实现。返利资金主要来源于老年人缴纳的费用,属于拆东墙补西墙。多数养老服务机构、企业不存在与其承诺回报相匹配的正当服务实体和收益,资金运转难以...

2019年12月03日 | 分类:今日头条 | 浏览:117 次 | 评论:0 人 | TAG:民政部,养老,非法集资,销售,